LOS CASOS DE CORRUPCIÓN
Los casos de corrupción en Colombia durante la era Santista, son el fiel reflejo de un Estado ávido de poder y falto de garantías jurídicas para sus ciudadanos.
El caso de Víctor Maldonado es el espejo de una persecución socio-económica, un montaje perpetuado por altos y bajos funcionarios…
Hitos del proceso de Victor Maldonado
La SFC anunció la intervención
La SFC anunció la intervención de InterBolsa tras el incumplimiento en el pago de un crédito bancario que ascendía a 20.000 millones de pesos. La entidad tuvo un punto de quiebre financiero debido a las operaciones repos para la compra de acciones de Fabricato.
El fiscal general de la Nación
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, después de revisar algunas de las pruebas que le entregó la Superfinanciera y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ordenó abrir investigación a Víctor Maldonado (sin prueba, ni indicio alguno) por “incurrir en posibles conductas que iban en contra del desarrollo del mercado accionario”.
Víctor Maldonado Anuncio
Víctor Maldonado anuncia un acuerdo de pago a Valores Incorporados SAS y Compañía Colombiana de Capitales SAS, para resarcir su deuda.
Superintendencia
La Superintendencia de Sociedades ordena la intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, y la suspensión inmediata de las actividades comerciales de Malta S.A., Las Tres Palmas S.A., Helados Modernos S.A; así como la intervención y toma de posesión de sus bienes y patrimonio. De igual forma, se rompe el velo corporativo para 3 empresas relacionadas con la familia Maldonado.
Tercera carta
Tercera carta enviada por Víctor Maldonado al agente liquidador Alejandro Revollo Rueda, respecto al plan de pago propuesto y el plan de desmonte acordado.
Inicio de campaña
Inicio de campaña de demolición mediática, mala prensa y propaganda intensiva en contra de Víctor Maldonado.
La Superintendencia
La Superintendencia de Sociedades inhabilita a Víctor Maldonado para ejercer comercio y se cierra el incidente de inhabilidad. Muerte comercial para él.
Acción de tutela
Se admite la acción de tutela de Víctor Maldonado, la cual fue negada el 28 de agosto de 2014 y fue impugnada el 5 de septiembre del mismo año.
Medida de aseguramiento
La Fiscalía ordena medida de aseguramiento en contra de Víctor Maldonado.
Víctor Maldonado
Involucran malintencionadamente a Víctor Maldonado con los errores del informe de la firma KPMG.
Superintendencia
La Superintendencia de Sociedades niega el recurso de reposición intentado por Víctor Maldonado.
Fiscalía General
La Fiscalía General de la Nación anuncia que solicitó a la Interpol la circular roja para Víctor Maldonado, sin prueba e indicio alguno.
Juzgado Municipal
El juzgado 11 Municipal con Función de Control de Garantías solicita al centro penitenciario en Madrid, mantener privado de libertad a Víctor Maldonado.
Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros de España ha autorizado la extradición de Víctor Maldonado. Su abogado en España, el doctor José Antonio Choclán Monsalve, licita como medida cautelar urgente la paralización de la extradición. En la medida en que la Corte Constitucional ha recibido la medida de amparo. Y teniendo en cuenta que no existen pruebas ni indicio alguno de su culpabilidad.
Dictámen médico
Dictámen médico del Doctor Hugo de Liaño Martínez: "Tras haber realizado un estudio al paciente Víctor Maldonado, en el que se informa de diversas anomalías encontradas, como lesiones vasculares de tipo estado criboso en el cerebro, referencia de situaciones presincopales, y factores de riesgo vascular y psiquiátrico, se le realice un estudio médico general o chequeo para adoptar las previsiones que de él se derivasen, ante el supuesto de que el paciente efectuara un largo traslado en avión
Traslado de Víctor
Víctor fue trasladado por personal de policía y CTI desde Madrid a Bogotá sin que quedara constancia de ello en los documentos del procedimiento de extradición; ese personal que lo captura no lee el derecho de Víctor Maldonado a guardar silencio y durante todo el vuelo conversan con él sacándole información privada como consta en la edición del 28 de noviembre de 2015, del periódico El Tiempo.
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Diagnóstico
Fue diagnosticado con cáncer de próstata. Su doctor en Madrid (España), Ignacio Moncada, de la clínica La Zarzuela, autorizó que le realizaran exámenes de sangre y una biopsia para monitorear su enfermedad. Víctor Maldonado fue trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras haber sido extraditado desde España. Víctor nunca contó con garantías judiciales pese a tener diversos problemas de salud.
Operativo de traslado
Bajo un “sigiloso” e infame operativo Víctor fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General a la cárcel La Picota de Bogotá. No le permitieron llevar consigo sus pertenencias personales y en ningún momento le avisaron que sería trasladado.
Superintendencia
La Superintendencia de Sociedades por iniciativa del anterior Superintendente Luis Guillermo Vélez Cabrera, ha venido implementando una curiosa tesis que bien podría llamarse LA DOCTRINA MALDONADO, mediante la cual una persona natural o jurídica que recibe un pago, donación o crédito de una entidad que ha estado involucrada en la captación ilegal se hace solidariamente responsable de la devolución de la totalidad de los dineros captados.
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Abogado penal
Iván Cancino, su abogado penal, asegura que algunos de los bienes ofrecidos por la familia presentan graves deterioros físicos debido al abandono desde la intervención.
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Abogado de Víctor
Iván Cancino, abogado de Víctor, afirmó a RCN Radio que se opondrían a que un juez de la República apruebe el principio de oportunidad logrado entre los directivos del Fondo Premium, Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo
Desembolsos serios
Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo estarían buscando recostarse en el patrimonio de Víctor, el único que ha respondido. Lo que se cuestionó por parte de los acreedores estafados es que Víctor sea el único “paganini en solidario”, pues hasta ahora nadie más ha dado la cara y ni han hecho desembolsos serios para tratar de reparar el daño.
Juez de garantías
El juez 61 de garantías de Bogotá, aprobó el viernes 11 de enero la solicitud de libertad presentada por el abogado de Víctor, Iván Cancino.
Familia Maldonado
Nosotros, la familia Maldonado, en cabeza de nuestro abogado en Washington, el doctor Ignacio Álvarez, anunciamos que llevaríamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que los jueces estarían siendo presionados para que no le concedan la libertad por vencimiento de términos, esto en el marco del proceso de InterBolsa.
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Comisión Interamericana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió darle “trámite” a la demanda contra el Estado colombiano interpuesta por Víctor y nosotros, su familia. La petición alega que se le violaron una serie de derechos fundamentales, entre estos el del debido proceso y honra, había sido radicada ante la Comisión en agosto de 2015.
Liquidador del Fondo
Víctor Maldonado se enfrenta directamente con el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, por su dudosa gestión a la hora de subastar los bienes que nos incautaron injustamente. Un ejemplo es ‘Geisha’, el yate de Víctor, al que Revollo le puso un precio base de 65 millones de pesos a pesar de ser una embarcación de 669 caballos de fuerza, que nuevo costaría más de 500 millones de pesos.
La CIDH envía carta
La CIDH envió una carta a la canciller colombiana María Ángela Holguín, en la que le da plazo hasta el 25 de julio para responder a la demanda ante la CIDH interpuesta por nosotros la familia de Víctor.
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Director Agencia Nacional
Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, no respondió y pidió extensión de tiempo por 30 días más hasta el 4 de septiembre para responder ante la CIDH.
Sociedades en cabeza
La Superintendencia de Sociedades en cabeza del ex Supersociedades, Francisco Reyes, el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo y la fiscal Ladino, anuncian un pago total (sin que los deudores hayan pagado en su totalidad) un “pago total” de los afectados del Fondo Premium de InterBolsa.
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Ex director
El ex Supersociedades y ex director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, arremetió sin prueba ni indicio alguno al señor Víctor Maldonado, en entrevista para la revista Semana, dirigida por Alejandro Santos, amigo cercano a los Jaramillo y a Luis Guillermo Vélez.
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Víctor denunciará a fiscal
Víctor Maldonado denunciará a fiscal del caso Interbolsa. Así lo hizo saber la familia del empresario, investigado por el desfalco al Fondo Premium. Tomado del medio de comunicación W radio en su portal web: A través de una carta los familiares de Maldonado anunciaron acciones judiciales en contra de la Fiscal, Alexandra Ladino.
Mil inversionistas
Iván Cancino, abogado penal de Víctor Maldonado pide escuchar en juicio a más de mil inversionistas. El motivo de la solicitud es certificar quién es víctima y quién no. Los abogados del empresario Víctor Maldonado anunciaron que solicitarán, en el juicio que se adelanta en los juzgados de Paloquemao, que se cite como testigos a 1068 inversionistas del Fondo Premium.
Cancino argumentó que el motivo de la solicitud es certificar quién es víctima y quién no, dentro de la investigación que inició hace más de cinco años.
Caso interbolsa
Fiscalía llama la atención a Supersociedades y a Alejandro Revollo en caso Interbolsa. La fiscal Alexandra Ladino reclama por la no colaboración con el correcto acceso a la información.
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Denuncia a Luis Vélez
Denuncia de Víctor Maldonado a Luis Guillermo Vélez. Vélez aceptó haber usado el logo de la CIDH sin autorización en un documento emitido el 1 de agosto de 2017.
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Víctima de chuzadas
Víctor Maldonado, víctima de las chuzadas. En los documentos allanados sobre esta red de chuzadas ilegales aparece como una de las víctimas el reconocido abogado Iván Cancino, quien defiende, entre otros, a Víctor Maldonado.
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Juzgados de Paloquemao
Durante el año 2018, Víctor Maldonado asistió personalmente a todas las audiencias (en las que fue requerido) que se llevaron a cabo en los juzgados de Paloquemao, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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Esperanza de acuerdo
El empresario Víctor Maldonado y su familia, su esposa María Inés, sus hijos Ignacio y Tomás tienen la viva esperanza que durante el gobierno del actual presidente, Iván Duque, logren llegar a un acuerdo que logre mitigar las constantes violaciones en contra de los derechos de Víctor, por parte de algunos funcionarios del ex presidente Santos. Los mismos que hoy en día se encuentran investigados por diferentes actos de corrupción.
Recuperar el Patrimonio
Víctor Maldonado y su familia han decidido emplear todas sus fuerzas en recuperar el patrimonio que el Estado colombiano robó en liderazgo de algunos funcionarios santistas. Su abogado, el doctor Ignacio Álvarez, seguirá representando y defendiendo los derechos de Víctor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y Costa Rica. La verdad y la justicia saldrán a la luz pública y quienes intentaron enlodar la carrera de uno de los empresarios más representativos del país, serán castigados por el Derecho Internacional.
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